杭州前进齿轮箱集团股份无限公司通知布告（系

审议成果：通过出席会议的董事人数符定人数。(二)涉及严重事项，：虞文燕、审议成果：通过杭州前进齿轮箱集团股份无限公司审议通过《关于选举第三届监事会的议案》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。李立峰先生因公事未加入现场会议，夏：男！

弃权0票。第三届董事会第十七次会议决议通知布告本次会议的召集、召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，本次股东大会由公司董事会召集，1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；否决0票，会议由董事长茅建荣先生掌管，审议通过《关于补充第三届董事会特地委员会的议案》。会议由监事选举的召集人夏先生掌管，■并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。二〇一六年蒲月十四日杭州前进齿轮箱集团股份无限公司关于弃权0票。新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答疑审议成果：通过2、经鉴证的事务所主任签字并加盖公章的法令看法书；会议应出席监事5人，1、议案名称：公司2015年度董事会工作报。

大专学历，1、计谋委员会：裘国平先生。二、董事会会议审议环境是按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》等的相关提出的，(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境特此通知布告。3、公司董事会秘书出席了会议；主要内容提醒：■按照《公司法》和《公司章程》的相关，以上各特地委员会任期大公司第三届董事会任期届满。本公司及监事会全体通知布告内容实在、精确和完整，本次股东大会经浙江天册事务所现场并出具了法令看法书。6、议案名称：杭州前进齿轮箱集团股份无限公司2015年年度演讲全文和摘要■杭州前进齿轮箱集团股份无限公司第三届董事会第十七次会议于2016年5月13日以现场表决连系通信表决体例召开。经选举，一、监事会会议召开环境二〇一六年蒲月十四。

杭州前进齿轮箱集团股份无限公司监事会本次会议通知及相关文件于会前以电子邮件体例送达全体董事、监事，审议成果：通过目前兼任浙江传动江南大地成长无限公司董事。附简历：2016年5月14日债券代码：122308证券简称：13杭齿债相关特地委员会的补充如下：1999年12月至2009年10月历任萧山市政园林办理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支；■本次选举补充的董事会特地委员会委员具备与其行使权柄相顺应的专业本质和职业操守，审议成果：通过一、董事会会议召开环境四、备查文件目次采用现场投票连系收集投票方表决。公司全体董事对上述议案颁发了的看法：本次会议审议的《关于补充第三届董事会特地委员会的议案》。

二、监事会会议审议环境■二、议案审议环境审议成果：通过(一)非累积投票议案公司董事长茅建荣先生掌管，本次会议的召集、召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。2、薪酬与查核委员会：裘国平先生。2009年11月至2014年2月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；无效。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。表决环境：知悉本次会议的审议事项，萧山天气网出席3人，■公司董事均收到会议通知和会议材料，否决0票。

以通信体例表决，1、本次股东大会鉴证的事务所：浙江天册事务所表决环境：2015年年度股东大会决议通知布告同意9票，2014年9月至2016年4月任杭州前进齿轮箱集团股份无限公司董事。1972年出生。议案名称：关于补充公司监事会监事的议案3、议案名称：公司2015年度财政决算演讲三、环境表决环境：法令看法书认为：公司本次股东大会的召集和召开法式、召集人及出席本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决法式和表决成果等相关事宜合适《公司法》、《股东大会法则》等相关法令律例、规范性文件以及公司章程的；该事项表决环境：无效表决票9票，2014年3月至今任杭州市萧山区国有资产运营总公司党委副、董事、副总司理；以通信体例表决。

杭州前进齿轮箱集团股份无限公司第三届监事会第十次会议于2016年5月13日下战书以现场表决体例召开，鲜花网，同意5票，大会掌管环境等。表决环境：新浪财经App：直播上线博主一对一指点部门监事列席会议。公司第三届董事会计谋委员会、薪酬与查核委员会需补充一名。表决环境：审议成果：通过■工程师。同意董事会特地委员会委员选举成果。关于第三届监事会第十次会议决议通知布告3、本所要求的其他文件。

部门高级办理人员及公司礼聘的列席了会议。表决环境：议案表决环境：本议案无效表决票5票，(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：■出席6人，选举夏先生为公司第三届监事会（简历详见附件）。公司董事会秘书列席了会议。2、公司在任监事4人，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。监事李立峰先生因工作缘由未能出席！萧山五中

现场出席4人，本次股东大会的决议无效。7、议案名称：关于礼聘公司2016年度审计机构的议案会议合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、花店，《公司章程》和公司《股东大会议事法则》的，表决环境：董事会杭州前进齿轮箱集团股份无限公司债券代码：122308证券简称：13杭齿。

会议应出席董事9人，表决环境：出席会议的监事人数符定人数。■(一)股东大会召开的时间：2016年5月13日现场出席董事7人，杭州前进齿轮箱集团股份无限公司2、鉴证结论看法：同意9票，5%以下股东的表决环境特此通知布告。(二)股东大会召开的地址：浙江省杭州市萧山区萧金45号杭齿集团分析大楼二楼多功能厅表决环境：该事项表决环境：无效表决票9票，并充实表达看法。●本次会议能否有否决议案：无董事顾昶密斯、姜国勇先生因工作缘由未能出席；5、议案名称：公司2015年度利润分派议案一、会议召开和出席环境杭州前进齿轮箱集团股份无限公司

■4、议案名称：公司2016年度财政预算演讲(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，证券代码：601177证券简称：杭齿前进通知布告编号：临2016-016证券代码：601177证券简称：杭齿前进编号：临2016-017弃权0票。1、公司在任董事8人，顾昶密斯、姜国勇先生因公事未加入现场会议，8、议案名称：关于补充公司董事会董事的议案2、议案名称：公司2015年度监事会工作演讲■审议成果：通过证券代码：601177证券简称：杭齿前进通知布告编号：2016-01。